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    工行桐乡洲泉支行扎实做好反洗钱工作

    2019年04月10日 17:34   来源:    作者:通讯员:沈坤泉

      洗钱是指通过一系列的途径将不法所得收益转化为合法收益的过程,洗钱这一活动不仅仅会破坏金融体系的信誉与安全,还对整个社会的正常秩序造成极大的危害,因此反洗钱工作在?#31209;?#20170;复杂的金融社会中是一项艰巨而又刻不容缓的工作。作为银行最前线的基层网点的首要工作,工行桐乡洲泉支行始终秉?#31209;?#30495;负责的态度扎实做好反洗钱工作,助力构建和谐?#34892;?#30340;金融环境。

      (一)加强活期开卡客户身份信息识别

      针对不法分子可能通过冒名办理银行卡用于洗钱?#24247;?#30340;行为,网点在为客户办理银行卡时尤为重视客户个人信息识别。目前办理银行卡的主要途?#27573;?#26234;能终端由客户自助发起申请,?#32531;?#30001;大堂经理审核经办。智能终端上?#21592;?#20154;脸识别系?#24120;?#20934;确率高,能够筛选出大部?#32622;?#21517;办卡人员。然而无法确保所有通过人脸识别系?#36710;?#23458;户均为客户本人,故?#28304;?#22312;一定的冒名办卡风险。因此网点大堂经理在审核经办时仍然会对客户进行进一步的人工核实,如有怀疑则对客户进一步询问,坚决不予可疑人员办理。

      (二)积极完成非自然人客户受益人录入工作

      根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,金融机构需要对企业非自然人客户受益所有人的身份信息进行识别并保存相关资料。网点积极响应号召,?#24433;?#21152;点进行非自然人客户受益人的相关信息采集录入,对于在我行开立对公账户的客户逐个电话通知,让其尽快通过我行网上银行进行信息采集录入或携带相关资料来我行柜面进行信息采集录入;对于存在抵触心理的客户进行二次电话通知,耐心告知录入的重要性直至成功录入完成。经过长达大半年?#24433;?#21152;点的通知采集录入工作,在我行开立对公账户的客户已基本完成非自然人客户受益人信息采集录入工作。

      (三)?#20013;?#24378;化银行工作人员反洗钱意识

      反洗钱培训是银行开展反洗钱工作的重要前提,也是银行内控的重要组成部分。网点积极主动对工作人员进行相关业务培训,通过晨会,网上课堂等途径学习反洗钱相关课程与案例分析,让工作人员树立起正确的风险意识与反洗钱意识,清楚了解自己在银行反洗钱工作中应尽的职责与义务,网点充分将反洗钱工作融入日常工作中,全行员工自觉履行反洗钱义务。

      (四)加强反洗钱厅堂宣传力度和广度

      在培训工作人员增强反洗钱意识的同时,网点还积极响应号召,助力对厅堂客户开展反洗钱方面的宣传。在银行厅堂营业场所摆放反洗钱宣传资料与海报,向前来办理业务的客户通过微沙龙等形式进行反洗钱知识宣讲,向客户提示洗钱的危害,普及反洗钱法律知识,不断加强客户反洗钱意识,全力做好反洗钱工作。


    编辑?#21495;?#31454;毅
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